公告日期：2025-01-08

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-003
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年1月7日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年 1 月 2 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-005）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、审议通过《关于子公司开设可转债募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-006）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉等公司制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉等公司制度的公告》（公告编号：2025-007）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。修订后的《湖南美湖智造股
份 有 限 公 司 章 程 》《 募 集 资 金 管 理 办 法 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉等公司制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《 市 值 管 理 制 度 》《 舆 情 管 理 制 度 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

6、审议通过《关于增选第十一届董事会董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意增选秦谯、佘笑梅为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期至本届董事会届满时止，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已经对秦谯、佘笑梅的任职资格进行了审核，秦谯、佘笑梅任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董事的情形，同意提名秦谯、佘笑梅担任公司董事会董事。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日

附件：各董事候选人简历

秦谯先生：中国国籍，拥有美国永久居留权，1964 年出生，博士学历。先
后在中国船舶科学研究中心、美国怀特液压工作，2008 年加入美国莱特技术集团，担任集团亚洲区总裁、苏州莱特复合材料有限公司总经理。2024 年 1……
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