公告日期：2025-01-08

国金证券股份有限公司

关于湖南美湖智造股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为湖南美湖智造 股份有限公司（以下简称“湘油泵”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4月修订）》《上市公司监管指引第 2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规章的要求，对公司募集资金投 资项目延期的事项进行了审慎核查，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不特定
对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，
期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资
金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、
高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024 年 4 月 10 日为公
司出具了众环验字(2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目实施进度情况

截至2024年12月31日，上述项目累计投资金额为27,336.93万元（未经审计），具
体投入情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金 累计投入金 投入比

号 额 额 例

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金 累计投入金 投入比
号 额 额 例

1 年产350万台新能源电子泵智 21,500.00 21,500.00 13,983.24 65.04%
能制造项目

2 高效节能无刷电机项目 16,100.00 16,100.00 - -

3 企业技术中心升级项目 6,139.00 6,139.00 36.60 0.60%

4 补充流动资金 14,000.00 13,317.09 13,317.09 100%

合计 57,739.00 57,056.09 27,336.93 47.91%

三、本次募投项目延期的具体情况和原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在部分募投项目不改变募集资金投资用途及投资规模的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整。将募投项目年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目达成预定可使用状态的日期从 2025
年 1 月延期至 2027 年 1月。

（二）本次募投项目延期的原因

自募集资金于 2024 年 4 月到账以来，公司积极推进募投项目实施。期间部分募集
项目新增了实施主体和实施地点，且受项目产品交付周期及市场推广进度等因素的影响，相关产品尚处于推广中，为使建设周期更加适配公司实际经营情况，公司基于审慎性考虑，拟对年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目的实施进度进行调整。

公司根据实际建设情况，经过认真分析及研究，为了维护全体股东和公司利益，该项目在不改变募集资金投资用途及……
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