公告日期：2024-12-07

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-080
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于收购股权及增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“湘油

泵”）于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会
第九次会议，分别审议通过《关于收购股权及增资暨关联交易的议案》，同意公司以 47.17 万元收购徐静娴所持有的深圳朗道智通科技有限公司（以下简称
“目标公司”或“朗道智通”）5%股权并以现金 1,702.40 万元向朗道智通增
资，上述投资合计 1,749.57 万元。上述股权转让及增资扩股后，公司持有朗道智通 66.13%股权。

●本次投资事项构成关联交易，但交易额度未超过公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

●本次交易未构成重大资产重组

●截至本公告披露日，除关联方许仲秋、许文慧为公司融资提供担保外，公司未与关联方发生除日常关联交易外的其他关联交易。近 12 个月内，关联方许仲秋为公司融资提供担保总金额为 130,632.00 万元、许文慧为公司融资提供担保总金额为 3,000.00 万元。
一、关联交易概述

为了紧抓工业自动化、智能化、网联化发展机遇，进一步推动公司产线及产品结构升级，公司拟以 47.17 万元收购徐静娴所持有的朗道智通 5%股权并以现
金 1,702.40 万元向朗道智通增资，上述投资合计 1,749.57 万元。上述股权转让及增资扩股后，公司持有朗道智通 66.13%股权。本次拟签署的《股权转让暨增资协议书》涉及的交易方许仲秋先生为公司控股股东、实际控制人、董事，交易方许文慧女士为公司控股股东、实际控制人之一致行动人、董事，交易标的朗道智通为许仲秋先生和许文慧女士控制的企业，该事项构成关联交易。本次投资事项暨关联交易额度未超过公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况

本次投资事项涉及的交易方之一许仲秋先生为公司控股股东、实际控制人、董事；交易方之二许文慧女士为公司控股股东、实际控制人之一致行动人、董事；交易标的朗道智通为许仲秋先生和许文慧女士控制的企业。
三、交易标的介绍

1、公司名称：深圳朗道智通科技有限公司。

2、公司住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区留仙三路 1 号润恒工
业区厂房 1 栋 102。

3、公司组织形式：有限责任公司。

4、公司经营范围为：计算机软硬件的研发及销售；网络技术开发、技术咨询、技术服务；计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、数码产品、电子产品及周边配件的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

5、公司营业期限自 2019 年 4 月 17 日起至无固定期限。

6、股东持股情况

股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例

许仲秋 货币 140.00 66.50%

许文慧 货币 60.00 28.50%

徐静娴 货币 10.53 5.00%

合计 210.53 100%

7、产权控制关系

截至本公告日，目标公司旗下有 1 家控股子公司，情况如下：

海南东疆智能科技有限公司（以下

公司名称 成立时间 2021-06-28

简称“海南东疆”）

注册资本 5,000 万元人民币

海南省三亚市崖州区崖州湾科技城

注册地址 ……
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