公告日期：2024-10-31

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-052
诚邦生态环境股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2024年10月27日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2024
年 10 月 30 日下午 15 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议
采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事会主席闫媛媛召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》
公司根据2024年前三季度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2024年第三季度报告》。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。

诚邦生态环境股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日

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