公告日期：2024-12-25

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-078
苏州西典新能源电气股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据实际情况，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途、投资总额的情况下，将“年产 800 万件动力电池连接系统扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年第四季度。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-080）。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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