公告日期：2024-11-19

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-072
苏州西典新能源电气股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会
议室·
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 88

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,266,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.6152

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书黄晨先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 109,256,500 99.9910 4,700 0.0043 5,100 0.0047

(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会 是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）

2.01 选举盛建华先生为公司第 109,097,571 99.8455 是
二届董事会非独立董事

2.02 选举潘淑新女士为公司第 109,094,628 99.8428 是
二届董事会非独立董事

2.03 选举高宝国先生为公司第 109,094,039 99.8423 是

二届董事会非独立董事

3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

得票数占出席会 是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）

3.01 选举张开鹏先生为公司第 109,097,450 99.8454 是
二届董事会独立董事

3.02 选举刘雪峰先生为公司第 109,092,944 99.8413 是
二届董事会独立董事

4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出席会 是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 ……
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