公告日期：2025-01-03

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2025-003
债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 28,000 元“华懋转债”
换成华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份，因转股形成的股份数量为 814 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00025%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“华懋转
债”金额为 104,997.1 万元，占“华懋转债”发行总量的 99.99724%。

本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有 9,000
元“华懋转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 263 股。

一、可转债发行上市情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682 号文同意注册，公司于
2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 105,000 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 14 日
至 2029 年 9 月 13 日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】228 号
文同意，公司 105,000 万元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上交所挂
牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。

根据有关规定和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本
次发行的“华懋转债”自 2024 年 3 月 20 日起可转换为本公司股份，初始转股价
格为 34.18 元/股。

（二）转股价格调整情况

因公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期部分激励对象行权，“华懋
转债”转股价格自 2024 年 4 月 3 日起调整为 34.15 元/股，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关
于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025）。
因公司实施 2023 年度权益分派，“华懋转债”转股价格自 2024 年 6 月 17
日起调整为 33.96 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技因利润分配调整“华懋转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

因公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期部分激励对象行权，“华懋
转债”转股价格自 2024 年 10 月 15 日起调整为 33.95 元/股，具体内容详见公司
于 2024 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋
科技关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-090）。
截至本公告披露日，“华懋转债”转股价格为 33.95 元/股。

二、“华懋转债”本次转股情况

自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有 9,000 元“华懋转债”已
转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 263 股。截至 2024 年 12 月 31
日，累计已有 28,000 元“华懋转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为 814 股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00025%。

公司尚未转股的“华懋转债”金额为 104,997.1 万元，占公司可转债发行总量的 99.99724%。

三、股本变动情况

公司 2024 年第四季度股本结构变动如下：

股份类别 变动前（2024 年 本次可转债 变动后 截至 2024 年 12 月
9 月 30 日）……
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