公告日期：2024-11-16

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-073

江苏日盈电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二
厂 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 200

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,193,780

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.0364

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中董事长是蓉珠女士、独立董事张方华先
生因工作原因以视频方式出席，其他董事为现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书毛家宝出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 43,099,280 99.7812 33,700 0.0780 60,800 0.1408

2、 议案名称：关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限
制性股票回购注销及股票期权注销的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 43,110,380 99.8069 22,600 0.0523 60,800 0.1408

3、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 43,078,080 99.7321 30,400 0.0703 85,300 0.1976

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于使用部分 1,374, 93.56 33,700 2.2944 60,800 4.1395
闲置募集资金 280 61

进行现金管理

的议案

2 关于 2024 年限 1,385, 94.32 ……
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