公告日期：2024-10-29

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-050

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 1,000.00 万元，不超过人
民币 2,000.00 万元。

● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。

● 回购股份用途：拟用于员工持股计划或者股权激励。

● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 20.00 元/股。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。

● 相关股东是否存在减持计划： 公司董监高、实际控制人、持股 5%以上的
股东、提议人在未来 3 个月、6 个月不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、本次回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励，可能面临因相关方案未能经公司董事会等决策机构审议通过或因激励对象放弃认购股票等原因未能全部授出，导致已回购股票无法全部转让的风险。若出现上述情形，存在启动未转让部分股票注销程序的风险；

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

2024 年 10 月 28 日，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

根据《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/10/29

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 6 个月

方案日期及提议人 2024/10/28，由董事长提议

预计回购金额 1,000 万元~2,000 万元

回购资金来源 其他：自有资金或自筹资金

回购价格上限 20 元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 50 万股~100 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比 0.24%~0.48%

例

回购证券账户名称 江苏恒兴新材料科技股份有限公司回购专用证券账
户

回购证券账户号码 B886423019

（一） 回购股份的目的

为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，进一步健全长效激励机制，公司拟回购部分股份用于实施员工持股计划或股权激励，以有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，并体现公司对长期内在价值的坚定信心。
（二） 拟回购股份的种类

拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三） 回购股份的方式

拟通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四） 回购股份的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。