公告日期：2024-09-11

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-049
浙江五芳斋实业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商
务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 189

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,447,287

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.9500

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中：董事戴巍巍先生、董事常晋峪女士、
独立董事吴勇敏先生、独立董事王淼女士以通讯方式出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事徐震坤先生以通讯方式出席本次
会议。
3、董事会秘书于莹茜女士出席本次会议。
4、常务副总经理马冬达先生、副总经理徐炜女士、副总经理沈燕萍女士、人力
资源总监黄锦阳女士、总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投

项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 89,322,464 99.8604 99,319 0.1110 25,504 0.0286

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于变更部分募集资

1 金投资项目并向全资 13,891,192 99.1094 99,319 0.7086 25,504 0.1820
子公司增资以实施募

投项目的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰律师、沈晨律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股

东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，

本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日

上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见……
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