公告日期：2024-12-11

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-117
大参林医药集团股份有限公司

关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整募投项目“南
昌大参林产业基地项目（一期）”的投资规模及结项，该项目计划使用
募集资金 12,814.01 万元，实际使用募集资金 6,726.20 万元，并将节余
募集资金（截止 2024 年 11 月 28 日募集资金账户实际余额 6,589.96 万
元，包含利息收益等）永久补充流动资金。

基于药品零售市场增速下滑及公司 2024 年 1-11 月份直营门店增速趋势
放缓，已建成的南昌大参林产业基地项目（一期）满足现阶段所需及匹
配公司未来 3-5 年在江西地区的发展规划，适宜调整投资规模并结项，
结项后的全部节余募集资金拟永久补充流动资金，后续用于日常生产经
营。

本事项已经第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议
审议通过，尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会和“大参转债”2024
年第一次债券持有人会议审议批准。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中“回售条款”之“附
加回售条款”的规定，本次部分募投项目调整投资规模、结项并将节余
募集资金永久补充流动资金事项待公司股东大会和债券持有人会议表
决通过后“大参转债”的附加回售条款生效，持有公司“大参转债”的
债券持有人享有一次回售的权利。相关审议情况及可转债回售相关事宜
请关注公司后续的公告。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事
会第十七次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎研究，同意公司调整募投项目“南昌大参林产业基地项目（一期）” 投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。本事项尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会和“大参转债”2024 年第一次债券持有人会议审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1981 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 1,405 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 140,500.00 万元，扣除承销及保荐费（不含税）1,325.47 万元后实际收到的金额为 139,174.53 万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司
于 2020 年 10 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、
资信评级费和发行手续费等其他发行费用 226.52 万元，本次实际募集资金净额为 138,948.01 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-55 号）。

二、本次部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

（一）本次拟调整投资规模并结项的募投项目的情况

1、本次拟调整投资规模并结项的募投项目的情况

公司本次拟调整投资规模并结项的募集资金投资项目为“南昌大参林产业基
地项目（一期）”，截至 2024 年 11 月 28 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金计划投资 累计投资金 节余募集资金 募集资金账

金额 额 户实际余额

南昌大参林产

业基地项目（一 12,814.01 6,726.20 6,087.81 6,589.96

期）

注 1：南昌大参林产业基地项目……
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