公告日期：2024-12-11

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-119
大参林医药集团股份有限公司

关于召开“大参转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会
议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表未
偿还债券面值总额二分之一以上（含本数）表决权的持有人（或债券持
有人代理人）同意方为有效。

依照有关法律法规、《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》及《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议
对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券
持有人）具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1981 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 1,405 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 140,500.00 万元，债券简称“大参转债”，债券代码“113605”。

2024 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召
开公司 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于 2024 年 12 月 25 日
在公司会议室召开“大参转债”2024 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 14:00

（三）会议召开地点：公司会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）债权登记日：2024 年 12 月 19 日。

（六）出席对象：

1、截至 2024 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的“大参转债”（转债代码：113605）的债券持有人。

上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次
会议审议通过，相关决议公告已于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站上
披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 12 月 25 日下午 18:00 之前送达公司；

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照和持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为自然人本人的，持本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡；

3、异地债券持有人可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；

4、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

四、表决程序和效力……
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