公告日期：2024-12-21

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-076
浙江比依电器股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2024 年 12 月 20 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的
监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席主持，会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

监事会认为：根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规 范性文件的有关规定，公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向特定对象发 行股票的各项条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有 关规定，公司拟定了本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案。 监事会逐项审议并同意公司本次发行方案，具体情况如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币
1.00 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式进行，公司将在通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核，并完成中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册后，在有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者（含本
数），发行对象范围为符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行通过上交所审核并经证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士在股东会授权范围内，按照相关规定并根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次发行的股票。

若国家法律法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行数量

本次发行 A 股股票数量不超过 56,565,119 股（含本数），不超过本次发行
前公司总股本的 30%。

最终发行数量将在本次发行通过上交所审核并经证监会同意注册后，由公司董事会或授权人士根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公
积金转增股本等除权事项，则本次发行的股票数量将作相应调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（即“本次发行的发行底价”）。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

调整方式如下：

派发现金股利： P1=P0-D

送股或转增股本： P1=P0/（1+n）

派发现金同时送股或转增股本： P1=(P0-D)/(1+n)

其中， P0为调整前发行底价， D为每股派发现金股利， n为每股送股或
转增股本数， ……
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