公告日期：2024-11-30

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024014

上海小方制药股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会、监
事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，
现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。经公司董事会提名
委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年11月29日召开第一
届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董
事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董
事会独立董事候选人的议案》，同意提名FANG ZHIGUANG（方之光）先生、LU
AIPING（鲁爱萍）女士、FANG JACKSON JIA CHEN（方家辰）先生、罗晓旭女士、
张长伟先生、蒋昶先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，杨力先生、余
玮女士、卓福民先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），
并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审查，认为上述
董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格
的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该
等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存
在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事
候选人与公司不存在任何关联关系，独立董事候选人的教育背景、工作经历均

能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关文件。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年11月29日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名尹毓峰先生、祝良山先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。股东大会选举产生的非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司

董事会

2024年11月29日

候选人简历：

一、董事会

（一）非独立董事

1、方之光先生

方之光先生，男，董事长、总经理，1957年1月出生，加拿大籍，护照号为AS26****，中国语言文学专业，本科学历。1989年至1991年任中国香港恒力集团恒深制衣总经理，1991年至今任运佳远东有限公司董事长，1993年至今先后担任上海小方制药股份有限公司执行董事、董事长、总经理等职务。

2、鲁爱萍女士

鲁爱萍女士，女，董事，1963年8月出生，加拿大籍，护照号为HG17****，高中学历。2016年11月至2021年11月任上海小方制药股份有限公司监事，2021年12月至今任上海小方制药股份有限公司董事。

3、方家辰先生

方家辰先生，男，董事，1988年5月出生，加拿大籍，护照号为HH36****，高级企业管理专业，硕士学历。2010年9月至2015年9月任Best Buy店长助理，201……
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