公告日期：2024-11-15

上海洗霸科技股份有限公司

章 程

（2024年11月修订）

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会...... 24

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 28

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计 ...... 40

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 40

第九章 通知...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42

第二节 解散和清算 ...... 43

第十一章 修改章程 ...... 45
第十二章 附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有
关规定，制订本章程。

第二条 上海洗霸科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成
立的股份有限公司（以下简称公司）。

第三条 公司由上海洗霸科技有限公司整体变更设立。

第四条 公司于 2017 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国
证监会）批准，首次公开发行人民币普通股 1843 万股；公司股票于
2017 年 6 月 1 日在上海证券交易所上市。

第五条 公司的中文名称：上海洗霸科技股份有限公司。

公司的英文名称：Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co., LTD.
第六条 公司住所：上海市嘉定区博学路 138 号 6 幢、7 幢。

第七条 公司注册资本为人民币 175,433,805 元。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。
第九条 公司的法定代表人由董事会选举的董事长（代表公司执行事务的董事）
担任，并依法登记。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股

东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总
经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：全球化浪潮中新兴的中国力量，世界一流水处理化
学品整体解决方案技术服务商与产品制造商。

第十五条 公司的经营范围为……
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