公告日期：2024-12-27

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-084

公牛集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开第三

届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》，中国证监会《上市公司章程

指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）等有

关规定及公司股权激励回购注销实施完成，结合公司实际情况，拟对《公牛集团

股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行如下修订：

原条文 修改后条文

公牛集团公司章程（2024 年 4 月修订） 公牛集团公司章程（2024 年 12 月修订）

第六条 公司注册资本为 1,292,734,248 元人民币。 第六条 公司注册资本为 1,292,734,2481,292,158,890 元人民币。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董
第八条 董事长为公司的法定代表人。 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第十九条 公司股份总数为 1,292,734,248 股，公司的股本结 第十九条 公司股份总数为 1,292,734,2481,292,158,890 股，公司
构均为普通股。 的股本结构均为普通股。

第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内
年内不得转让。 不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得
其所持有本公司股份总数的 25％，因司法强制执行、继承、 超过其所持有本公司股份总数的 25％，因司法强制执行、继承、遗
遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：

…… ……

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

…… ……

第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料 第三十三条 股东提出查阅或复制前条所述有关信息或者索取资料
的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量 的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提 面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
供。

……
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