公告日期：2024-12-31

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-059

上海网达软件股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 214

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,893,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.1574

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长冯达先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 109,738,100 99.8582 60,400 0.0549 95,400 0.0869

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 109,729,900 99.8507 63,700 0.0579 100,300 0.0914

3、 议案名称：关于确定第五届董事会董事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 109,658,900 99.7861 93,400 0.0849 141,600 0.1290

4、 议案名称：关于确定第五届监事会监事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 109,657,300 99.7847 94,200 0.0857 142,400 0.1296

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例（%）

5.01 选举冯达先生为公司第五 109,108,176 99.2850 是

届董事会非独立董事

5.02 选举刘天山先生为公司第 109,085,856 99.2647 是

五届董事会非独立董事

5.03 选举邓军民先生为公司第 109,124,348 99.2997 是

五届董事会非独立董事

5.04 选举杨海康先生为公司第 109,087,635 99.2663 是……
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