公告日期：2024-12-14

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-057
上海网达软件股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开
了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，尚需提交公司股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，修订了《股东会议事规则》相应条款内容。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第七条 独立董事有权向董事会提议召 第七条 独立董事有权向董事会提议召

开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 开临时股东会，但应当取得全体独立董事的
股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 过半数同意。对独立董事要求召开临时股东
政法规和公司章程的规定，在收到提议后十 会的提议，董事会应当根据法律、行政法规
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 和公司章程的规定，在收到提议后十日内提

书面反馈意见。 出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈

意见。

第十四条 股东大会是公司的权力机构， 第十四条 股东会是公司的权力机构，依

依照《公司法》和《公司章程》行使以下职 照《公司法》和《公司章程》行使以下职权：

权： 【删除原第（一）、（五）项，其他各

（一）决定公司的经营方针和投资计划； 项序号相应调整】

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （一）选举和更换非由职工代表担任的

董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事

项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （三）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （四）审议批准公司的利润分配方案和

案、决算方案； 弥补亏损方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （五）对公司增加或者减少注册资本作
弥补亏损方案； 出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （六）对公司合并、分立、解散、清算
出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算 （七）对公司发行债券做出决议；

或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程；

（九）对公司发行债券做出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十）修改公司章程； 做出决议；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十）审议批准第十五条规定的担保事
所做出决议； 项；

（十二）审议批准第十五条规定的担保 （十一）审议公司在一年内购买、出售
事项； 重大资产超过公司最近一期经审计总资产

（十三）审议公司在一年内购买、出售 30%的事项；

重大资产超过公司最近一期经审计总资产 （十二）审议批准变更募集资金用途事
30%的事项； 项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十三）审议股权激励计划和员工持股
项； 计划；

（十五）审议股权激励计划和员工持股 （十四）审议法律、行政法规、部门规
计划； ……
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