公告日期：2024-12-14

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-054
上海网达软件股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会

鉴于上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人
的任职资格进行审查，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

(一)提名过弋先生、巢序先生、杨帆女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

(二)提名冯达先生、刘天山先生、邓军民先生、杨海康先生、蒋伟先生、唐杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。独立董事候选人的有关材料由公司报送上海证券交易所进行审核。

上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并以累积投票制选举产生，任期自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会人选之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

(一)非职工代表监事

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举监事的议案》。公司第五届监事会由三名监事组成，包括两名非职工代表监事和一名职工代表监事，同意提名王伟先生、戴彩霞女士为非职工代表监事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并以累积投票制选举产生。任期自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届监事会人选之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

（二）职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

职工代表监事将与经公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的 2 名监事
共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日

附：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，本科学历。1996年-1997 年任职于肥西邮电局；2002 年-2004 年任职于合肥电信公司；2004-2006年任职于中国电信安徽省公司；2006 年-2009 年担任上海网达信息技术有限公司电信事业部总经理；网达软件成立后至今担任网达软件董事长。

刘天山，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，本科学历。1999
年-2001 年 3 月在上海嘉扬信息科技有限公司任工程师；2001 年 3 月-2006 年 7
月在上海千里眼信息技术有限公司任部门经理；2006 年 8 月-2009 年在上海网达信息技术有限公司任部门经理；2010 年加入网达软件,2012 年至今任公司董事会董事。

邓军民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，硕士研究生学历。2002 年-2009 年任职于上海网达信息技术有限公司；2010 年至今任职于网达软件，现担任公司总工程师。

杨海康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，硕士学历。曾任中国移动集团上海有限公司副总工程师、总经理助理等职务。

蒋伟，男，中国国籍，无境外永久……
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