公告日期：2025-01-02

关于金牌厨柜家居科技股份有限公司

部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“金牌家居”或“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，对金牌家居部分非公开发行股票募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股 10,017,513 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币28.55 元，募集资金总额为人民币 285,999,996.15 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,461,073.46 元后，实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并于 2021 年 6 月 18 日出具华兴验字[2021]21008640041 号《验资
报告》。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

二、募投项目的基本情况

公司非公开发行股票募投项目募集资金净额 27,953.89 万元，募集资金用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”以及“江苏金牌厨柜有限公司三期年产 10 万套工程衣柜建设项目”。其中：江苏金牌厨柜有限公司三期年产 10 万套工程衣柜建设项目拟使用募集资金金额 5,300.00 万元，累计投入募集资金金额 3,985.94 万元，该项目已建设完成达到预计可使用状态，公
司已于 2022 年 4 月 6 日将该募投项目结项（详见公司 2022-023 号公告），并于
2022 年 5 月 6 日将节余募集资金及专户利息（含理财收益）共计 1,348.99 万元
转入公司中国工商银行股份有限公司厦门同安支行 4100028519200202795 账户，用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”建设。厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目拟使用募集资金金额 22,653.89 万元，累计投入募集资金金额 5.85 万元，该项目建设目前还在推进中。

三、募投项目延期的情况、原因及影响

（一）募投项目历史延期情况

根据计划进度，公司厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目原预计 2022 年 12 月达到预定可使用状态。因受公共卫生事件、外部建设环境变化，以及随着定制家居企业的市场竞争加剧，为进一步提升公司及产品竞争力，持续推动成本领先战略的落地，重塑国内四大基地的再定位，公司已优先投建四川成都基地项目（详见公司 2020-076 号公告）和湖北红安基地项目（详见公司 2023-045 号公告）等因素影响，为避免产能闲置，提高募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，经过审慎研究，公司已将“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”达到预定可使用状态延期至
2024 年 12 月 31 日。上述事项已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监
事会第十四次会议、第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体详见《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2022-050）以及《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-071 ）。

（二）本次部分募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目建设内容、投资总额、实施主体和地点不发生变更的情况下，公司拟对“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称 调整前达到预定 调整后达到预定

可使用状态日期 可使用状态日期

厦门金牌厨柜股份有限公司同 2024年12月31日 2026年12月31日

安四期项目3#、6#厂房建设项目

（三）本次部分募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，……
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