公告日期：2024-10-19

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号： 2024-093
转债代码：113670 转债简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 18 日在公司会议室召开第五届董事会第八次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“金23转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“金 23 转债”转股价格的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事温建怀、潘孝贞、
温建北因持有“金 23 转债”回避表决。

2、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁工作细则（2024 年修订版）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

金牌家居第五届董事会第八次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 19 日

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