公告日期:2024-08-30
证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2024-078
转债代码:113670 转债简称:金 23 转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司(下称“公司”)于 2024 年 8 月
29 日在公司会议室召开第五届监事会第三次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事,本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《金牌家居 2024 年半年度报告》及《金牌家居2024 年半年度报告摘要》
监事会认为:《金牌家居 2024 年半年度报告》及《金牌家居 2024
年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2024 年上半
年的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为:公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司 2024 年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况,2024 年上半年公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》
监事会认为:公司本次注销 2021 年股票期权激励计划首次授
予的部分股票期权,符合《激励计划》等有关规定,公司董事会对本事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
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