公告日期：2024-05-14

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-055

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603180 金牌厨柜 2024/5/15

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：潘孝贞先生
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 6.98%

2024 年 5 月 11 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到单独
持有公司 6.98%股份的股东潘孝贞先生书面提交的《关于增加临时提案的函》，书面提请将《关于变更注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金牌厨柜关
于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 21 日14 点 00 分

召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

6 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

7 关于 2024 年中期利润分配计划的议案 √

8 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √

9 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度 √

薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案

10 关于为子公司提供担保预计的议案 √

11 关于为公司工程代理商提供担保预计的议案 √

12 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √

13 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

14 关于变更注册资本的议案 √

15 关于修改《公司章程》的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-13 已于 20……
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