公告日期：2024-12-13

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-036
渤海轮渡集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2024 年 12 月 12 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 12 月 3 日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强
董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了《关于 2024 年内特别分红方案的议案》。

本次拟定的利润分配方案为：以公司2024年内特别分红方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.2元（含税）。按截至2024年9月30日公司总股本469,144,503股计算，2024年内特别分红应派发现金红利103,211,790.66元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.13%。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2024年内特别分红方案公告》（公告编号：2024-038）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日

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