公告日期：2024-12-04

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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邮编 100083 Beijing, China, 100083

关于对上海建科集团股份有限公司现金收购

上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的问询函回复
上海证券交易所：

公司于 2024 年 11 月 12 日收到贵局下发的关于对“上海建科集团股份有限
公司现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的问询函”，现就相关问题回复如下：

（2）结合主要业务情况，量化分析上咨集团在 2023 年营业收入增长情况
下，归母净利润大幅下滑的合理性，以及 2024 年 1-7 月归母净利润亏损的具体原因，是否与行业趋势一致，是否存在持续下滑风险，并进一步说明业绩承诺的可实现性，以及交易是否存在影响上市公司盈利能力的风险。请审计师对问题（2）发表意见。

一、2023 年营业收入增长，归母净利润下滑的合理性分析

上咨集团 2023 年和 2022 年主要经营指标如下：

单位：万元

项目 2023 年度 2022 年度 增长率

营业收入 60,267.72 54,745.14 10.09%

归母净利润 704.37 4,072.11 -82.70%

上咨集团 2023 年度的营业收入较上年增长 10.09%，归母净利润较上年下
降 82.70%，收入和归母净利润变动趋势不一致主要系 2023 年新购入龙华路房产和人员增长带来相关成本费用增加。

龙华路房产的影响：上咨集团为了适应经营规模和人员持续扩大的需要，于
2023 年 1 月购入上海市徐汇区龙华路 2716 号 T3 幢 2-9 楼房产及地下车位 20
个，合计支付价款 65,948.00 万元，并与银行签订贷款合同，借入资金 30,000.00

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万元，新房产以及借款带来上咨集团税费、折旧以及利息支出的增加，具体影响情况如下：

单位：万元

事项 金额

新购大楼增加折旧 1,340.25

新购大楼贷款增加利息支出 848.47

房产税及印花税等 ……
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