公告日期：2025-01-04

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股
东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议

会议资料

2025 年 1 月 23 日

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议
及 2025 年第一次 H 股类别股东会议议程

一、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的时间和地点：

时间：2025 年 1 月 23 日 14点 45分

地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6号楼 1904 室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1月 23 日至 2025 年 1月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、召集人：公司董事会

五、股权登记日：2025 年 1 月 16日

六、议程安排：

序号 会议事项

一 宣布会议开始

二 汇报股东到会情况

三 审议议案

（一） 2025 年第一次临时股东大会

1 《关于公司变更注册资本的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》

3 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

4 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

（二） 2025 年第一次 A股类别股东会议

1 《关于公司变更注册资本的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》

（三） 2025 年第一次 H股类别股东会议

1 《关于公司变更注册资本的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》

四 以举手表决方式选举计票人

五 记名投票逐项表决所有议案

六 统计会议表决结果

七 宣读 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会
议及 2025 年第一次 H股类别股东会议决议

八 与会相关人员签字

九 律师宣读见证意见

十 宣布会议结束

2025 年第一次临时股东大会议案：
议案一：关于公司变更注册资本的议案
各位股东：

由于公司实施资本公积转增股份以及股权激励等因素的影响，公司的总股份相应发生变化。具体变化如下：

2023 年 7 月，公司回购注销了受 2019 年与 2021 年股权激励限制性股票激励对象
离职与业绩考核不达标等原因失效的 34,401 股限制性股票。注销完成后，公司总股本
由 535,678,676 股减 少至 535,644,275 股 ，注册资本由 535,678,676 元变更为
535,644,275元；

2023 年 7 月，公司实施了 2022 年年度利润分配方案，除每股派发现金红利 0.40
元外，同时以资本公积金每股转增 0.4 股，即在公司总股份 535,644,275 股的基础上，转增 214,244,424 股，分配完成后总股本增加至 749,888,699 股，注册资本由535,644,275元变更为 749,888,699 元；

2024 年 7 月，公司终止并回购注销了 2021 年 A 股限制性股票激励计划已授予尚
未解除限售的限制性股票，共计 411,365 股，注销完成后，公司总股本由 749,888,699
股减少至 749,477,334 股，注册资本由 749,888,699 元减少至 749,477,334 元。

综上，公司的总股份由 535,678,676 股变更为 749,477,334 股，注册资本由
535,678,676元变更为 749,477,334 元。

公司将申请注册资本的变更登记。

该议案已……
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