公告日期：2024-12-31

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-050
中材节能股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 480

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 322,918,336

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.8940

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司财务总监、董事会秘书孟祥俊出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 11,679,850 97.8822 168,700 1.4137 84,000 0.7041

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外捐赠计划的议案》

审议结果：通过

决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 322,430,236 99.8488 363,600 0.1125 124,500 0.0387

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于公司

1 2025 年度日常 11,67 97.8822 168,7 1.4137 84,00 0.7041

关联交易预计 9,850 00 0

的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东：中国中材集团有限公司、中材（天津）重型机械有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、刘学

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2024……
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