公告日期：2024-12-12

国浩律师（上海）事务所

关 于

南通海星电子股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

之

法律意见书

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085

25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China

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二零二四年十二月

国浩律师（上海）事务所

关于南通海星电子股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会之法律意见书

致：南通海星电子股份有限公司

受南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，国浩律师（上海）
事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 11 日召开的
2024 年第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《南通海星电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司 2024 年第四次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 11 月 14 日在指定
披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会
议股东的登记办法、联系电话等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现
场会议于 2024 年 12 月 11 日如期在公司会议室召开，召开的实际时间、地点和
内容与公告内容一致。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，其中通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间段为：2024
年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网
投票平台进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

1. 本次股东大会的召集人

经验证，本次股东大会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 出席及列席现场会议的人员

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权股份 160,784,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.2174%。

除上述公司股东及股东代表外，公司相关董事、监事、高级管理人员通过现场或以通讯参会方式出席或列席了会议。

经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

3. 参加网络投票的股东

根据上海证券交易所网络投票系统提供的本次股东大会网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东代表有表决权的股份 1,183,100股，占公司有表决权股份总数的 0.4946%。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果
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