公告日期：2024-11-02

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-105
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 1 日

限制性股票首次授予数量：729.81 万股

限制性股票首次授予价格：7.88 元/股

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《山西华翔 集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》” 或“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权， 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华翔股份”）董事会认为本
次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 1
日为首次授予日，向 258 名激励对象授予 729.81 万股限制性股票，授予价格为
7.88 元/股。

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关
于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》、《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。独立董事杨晓娜女士作为征集人 就公司 2024 年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股 东征集投票权。

同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于〈山西华翔集
团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

2、2024 年 8 月 24 日至 2024 年 9 月 2 日，公司对本次激励计划拟首次授予
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
任何组织或个人对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2024 年 9 月 7 日，
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山西华翔集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关
于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内
幕信息进行股票交易的情形，并于 2024 年 9 月 20 日披露了《山西华翔集团股份
有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-089）。

4、2024 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事
会第十七次会议，分别审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本
次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 1
日为首次授予日，向 258 名激励对象授予 729.81 万股限制性股票，授予价格为7.88 元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。

（二）董事会关于符合授予条件的说明

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定，只有在同时满足下列条件时，公司向
激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。

（1）公司未发生如下任……
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