公告日期：2024-11-14

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-057

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方
式向全体董事发出，本次会议于 2024 年 11 月 13 日以通讯方式召开，应参会董
事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任朱翔先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

朱翔先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 7 月至 2018 年 5 月任公司营运管理中心部长；2018 年 6 月至 2022 年 11 月任
公司董事长助理兼企业文化宣传部部长；2020 年 4 月至 2024 年 7 月任公司总经
理；2020 年 4 月至今任公司董事；2023 年 7 月至今任公司党委书记。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会
2024 年 11 月 14 日

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