公告日期：2024-12-11

长白山旅游股份有限公司

2024 年第四次临时股东会

会议资料

中国·吉林

二〇二四年十二月

目录

一、 长白山旅游股份有限公司 2024 年第四次临时股东会议程......1
二、股东会会议须知......3
三、议案......5
议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案......5议案二：关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股
票相关事宜有效期的议案......6议案三：公司控股子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案....7
议案四：关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年绩效年薪的议案......12
一、 长白山旅游股份有限公司 2024 年第四
次临时股东会议程

时 间：2024 年 12 月 18 日 14 点

地 点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室

召集人：董事会

主持人：王 昆

召开方式：本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程

一、主持人宣布会开始

二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、宣读和审议议案

1、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议
有效期的议案

2、关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

3、公司控股子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案

4、关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年绩效年
薪的议案

六、股东及股东代表对本次股东大会议案讨论、提问并审议

七、现场股东或股东代表投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，汇总现场表决结果与网络投票表决结果

九、复会，宣布表决结果

十、律师出具见证意见

十一、宣布会议结束

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言。

四、与本次股东会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。

六、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

长白山旅游股份有限公司董事会
三、议案
议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股
股票股东会决议有效期的议案

各位股东及代表：

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的决议有效期即将届
满，相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期延长 12 个月，自原有效期届满
之日起计算，即有效期延长至 2025 年 12 月 20 日。

以上议案已在公司第四届董事会第二十九次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

议案二：关于提请股东会延长授权董事会办 理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜有效期的议案

各位股东及代表：

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的决议有效期即将届
满，相关事项仍在办理中，为保证本次发……
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