公告日期：2024-10-29

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-042

宁波精达成形装备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日

至 2024 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募 √

集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议

案》

2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √

集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 本次交易的整体方案 √

2.02 发行股份及支付现金购买资产——交易标的和交 √

易对方

2.03 发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定 √

价依据

2.04 发行股份及支付现金购买资产——支付方式 √

2.05 发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种 √

类、面值及上市地点

2.06 发行股份及支付现金购买资产——发行对象及发 √

行方式

2.07 发行股份及支付现金购买资产——定价依据、定 √

价基准日和发行价格

2.08 发行股份及支付现金购买资产——发行数量 √

2.09 发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排 √

2.10 发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益 √

安排

2.11 发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利 √

润的安排

2.12 发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺与补 √

偿安排

2.13 发行股份及支付现金购买资产——股份质押安排 √

2.14 募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市 √

地点

2.15 募集配套资金——发行对象 √

2.16 募集配套资金——定价依据、定价基准日和发行 √

价格

2.17 募集配套资金—……
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