公告日期：2024-11-23

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-049
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议于 2024 年 11 月 22 日以书面议案结合通讯表决方式召开。应参与表决
董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查附件

《公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。