公告日期：2025-01-07

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-001

浙江物产环保能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 207

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 381,713,559

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.4130

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会
议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 78,830,521 98.8534 777,300 0.9747 137,000 0.1719

2、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 379,068,755 99.3071 2,505,430 0.6563 139,374 0.0366

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于 2024 年度关联交

易执行情况及 2025 年

1 2,646,204 74.3210 777,300 21.8311 137,000 3.8479
度日常关联交易预计

的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 已对中小投资者单独计票，关联股东回避表决；议案 2 为特别决议议案，

已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。根据本次股东大会审议的议案表决

结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次……
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