公告日期：2024-10-30

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-035
万控智造股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于
2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司已于 2024 年
10 月 24 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会未发现参与《公司 2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日

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