公告日期：2024-12-13

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-070
债券代码：113687 债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12 日上
午 8：30 召开第五届董事会第三次会议，会议以通讯方式召开，会议通知及会议
材料于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

议案一、《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案二、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 12 月 30 日下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

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