公告日期：2024-11-16

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北京观韬律师事务所

关于中国国检测试控股集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东会的

法律意见书

观意字 2024 第 008091 号
致：中国国检测试控股集团股份有限公司

北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效
的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司于 2024 年 11 月 15 日召开的公司
2024 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东会的召集、召开程序、召集人、出席会议人员资格、本次股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用作任何其他目的。

勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开程序

1、公司第五届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 30 日召开，审议通过了关
于召开本次股东会的议案。

2、公司董事会于 2024 年 10 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定的信息
披露媒体及相关网站上刊登了《中国国检测试控股集团股份有限公司关于召开2024 年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），以公告形式通知召开本次股东会。

本次股东会已于会议召开 15 日前以公告方式通知了各股东。《股东会通知》
载明了本次股东会的会议届次、召集人、投票方式、召开日期、时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及会议联系方式等其他事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

3、公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东
会现场会议于 2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检
集团八层第七会议室召开，会议由董事长朱连滨主持。

公司设置网络投票方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。公司本次股东会召开时间、地点、投票方式与公告相一致。

经本所律师审查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定。

二、关于召集人资格及出席本次股东会人员的资格

1、关于召集人

本次股东会由公司董事会召集。

2、出席本次股东会的股东、股东代表及委托代理人

根据《股东会通知》，于股权登记日 2024 年 11 月 8 日收市时在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

参加和授权代理人参……
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