公告日期：2024-12-28

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-046
德邦物流股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 196

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 747,561,906

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

73.3037

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人,董事黄华波先生因工作原因未出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 64,525,145 99.7738 121,600 0.1880 24,700 0.0382

2、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 747,308,406 99.9661 240,900 0.0322 12,600 0.0017

3.00、议案名称：《关于修订<公司章程>和部分治理制度的议案》
3.01、议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 747,413,206 99.9801 121,400 0.0162 27,300 0.0037

3.02、议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 743,435,406 99.4480 3,969,200 0.5310 157,300 0.0210

3.03、议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例

票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
……
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