公告日期：2024-11-29

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-084
东莞市华立实业股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次
会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室，以现场及通讯方式召开。本次会议通
知于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席陈晨女士主持。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会议案审议情况

1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 服务的执业资质与胜任能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要 求，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。受聘期间，能谨遵独立、 客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，较好的完 成了公司委托的各项工作。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的程序符合法律、法规和公司《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会
2024 年 11 月 29 日

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