公告日期：2025-01-08

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-003
石大胜华新材料集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第十二次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 7 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于聘任执行委员会委员的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。