公告日期：2024-10-24

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-037

北京大豪科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 45 分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日

至 2024 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案 √

2.01 一、修订《股东会议事规则》 √

2.02 二、修订《董事会议事规则》 √

2.03 三、修订《监事会议事规则》 √

2.04 四、修订《独立董事工作制度》 √

2.05 五、修订《对外担保管理办法》 √

2.06 六、修订《关联交易管理办法》 √

2.07 七、修订《投资决策管理制度》 √

2.08 八、修订《募集资金管理制度》 √

2.09 九、修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 √

2.10 十、修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经大豪科技第五届董事会第三次会议、第五届董事会第七次临时
会议、第五届监事会第三次临时会议审议通过，决议公告见 2024 年 8 月 27 日、
2024 年 10 月 24 日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。上述议案内容将另行公告。2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。