公告日期：2024-12-17

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-089
哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公
司 51%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟使用自有资金购买奇瑞新能源汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞新能源”）及上海洛顿信息科技有限公司（以下简称“上海洛顿”）合计持有的阿法硅新能源共性技术研究院有限公司（以下简称“标的公司”或“阿法硅”）51%股权，交易对价为 4165.418 万元。

本次交易对价是以标的公司经收益法评估结果为参考，经交易各方协商一致确定。标的公司评估基准日所有者权益账面值为 1,403.65 万元，收益法评估
值为 8,300.00 万元，评估增值 6,896.35 万元，增值率 491.32%。本次交易完成后，
标的公司将成为公司控股子公司，本次交易合并成本大于标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

董事郁琼女士对本议案投反对票，理由：本次标的收购价格按收益法估值确定，高估值，没有业绩承诺和补偿措施，可能给公司带来经营风险。本次交易对价是以标的公司按收益法评估结果为参考，经交易各方协商一致确定。公司已充分履行审议程序，相关安排符合市场化原则，并通过整合计划及管理优化措施确保标的公司经营稳健，切实保障上市公司及中小股东的长期利益。

本次交易不构成关联交易

本次交易不构成重大资产重组

本次交易已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议

根据交易双方拟签署的《股权收购协议》，奇瑞新能源将其持有的未实
缴的股权对应注册资本 877.5 万元转让给公司，奇瑞新能源不再承担该部分的出资义务，该部分出资义务由公司承担。公司将在本次交易完成后，在标的公司章程规定的时间内根据阿法硅的资金需求逐步实缴全部注册资本。

本次交易完成后，标的公司在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求及经营管理等多方面不确定性因素的影响，未来经营可能存在一定不确定性，亦存在业务拓展不及预期的风险。公司将密切关注本次交易事项相关进展，积极防范和应对实施过程中可能面临的各种风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、股权收购的基本情况

公司拟以支付现金的方式购买奇瑞新能源及上海洛顿合计持有的阿法硅 51%的股权，交易对价为 4165.418 万元，奇瑞新能源将其持有的未实缴的股权对应注册资本 877.5 万元转让给公司，奇瑞新能源不再承担该部分的出资义务，该部分出资义务由公司承担。公司将在本次交易完成后，在标的公司章程规定的时间内根据阿法硅的资金需求逐步实缴全部注册资本。

2、一致行动人的基本情况

公司拟与顾光、常州朝阳投资有限公司、王沈健、陶勇签署的《一致行动人协议》。双方共同认为在标的公司层面形成一致行动关系有利于保障标的公司的长期稳定发展，且该行为未影响标的公司治理的规范性和有效性。有鉴于此，各方同意根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及标的公司的公司章程的规定，对标的公司的决策及经营管理的重大事项采取一致行动，即顾光、常州朝阳投资有限公司、王沈健、陶勇在标的公司股东会相关决议事项与公司保持一致行动关系，一致行动期限为协议签订之日起 5 年。

本次交易完成后，阿法硅将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。本次购买资产的资金来源为自有资金，不存在使用公司募集资金的情形。

（二）本次交易的目的和原因

为进一步提升公司的持续经营能力，公司拟以支付现金的方式收购奇瑞新能源及上海洛顿合计持有的阿法硅 51%的股权。公司目前产品包括：CAN 总线控
制系统、总线控制单元、ECU 控制单元、组合仪表、传感器等，主要用于商用车领域。本次交易旨在通过战略资源整合，实现多方面协同效应，推动公司业务的深度拓展和风险抵御能力的提升。

阿法硅现阶段产品主要销往奇瑞新能源，其主要为奇瑞新能源的 iCAR 品牌车型提供中控显示屏、仪表显示屏产品，为奇瑞新能源的小蚂蚁和冰淇淋车型提供控制器产品。

通过本次交易，公司将能够借助阿法硅在技术开发和市场资源上的积累，拓展奇瑞汽车业务合作机会，同时扩大在乘用车领域的市场份额，丰富现有产品矩阵。交易双方在市场、技术及供应链等方面的深度协同，将有助于公司进……
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