公告日期：2024-11-26

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-057
山东华鹏玻璃股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

一、董事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议
于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 11 月 25 日在公司七
楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由半数以上董事共同推举董事刘东广主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

根据《公司章程》相关规定并结合公司的实际情况，选举刘东广为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。同时，公司董事会授权经营层办理工商变更的相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：临 2024-058）。

2、审议通过《关于补选董事会专业委员会委员的议案》

公司原董事杨晓宏、崔志强、张在忠、巩超于 2024 年 11 月 7 日辞去董事会
专门委员会相应职务，公司于 2024 年 11 月 8 日召开第八届董事会第十八次会议
审议通过《关于董事长、董事辞职暨补选董事的议案》，并经 2024 年 11 月 25 日
召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公
司董事会各专业委员会作用，公司于 2024 年 11 月 25 日召开第八届董事会第十

九次会议，审议通过了《关于补选董事会专业委员会委员的议案》，董事会同意
补选刘东广为董事会战略委员会召集人及委员、提名委员会委员职务，补选介保
海为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，补选门秋辰为董事会
战略委员会委员职务，补选陈剑钊为董事会审计委员会委员职务。

现对董事会各专业委员会调整（委员名称中加粗部分为补选人员）如下：

调整前 调整后

专门委员会

原召集人 原委员 现召集人 现委员

战略委员会 崔志强 崔志强、杨晓宏、张在 刘东广 刘东广、胡磊、介保海、
忠、胡磊、陶冶 门秋辰、陶冶

审计委员会 王攀娜 王攀娜、魏学军、崔志强 王攀娜 王攀娜、魏学军、陈剑钊

薪酬与考核 陶冶 陶冶、魏学军、张在忠 陶冶 陶冶、魏学军、介保海
委员会

提名委员会 魏学军 魏学军、陶冶、杨晓宏 魏学军 魏学军、陶冶、刘东广

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2024 年 11 月 25 日

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