公告日期：2024-12-14

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-049
爱普香料集团股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“爱普股份”、“公司”、“本公司”）
于 2024 年 12 月 13 日召开公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十
四次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的具体情况，将非公开发行股票募集资金投资项目“食品配料研发制造基地项目”（以下简称“募投项目”）的达到预定可使用状态日期延期至 2026年 12 月。保荐机构发表了同意意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499 号)核准，本公司非公开发行人民币普通
股 (A 股 )63,237,774 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 11.86 元 ， 募 集 资 金 总 额
749,999,999.64 元，扣除承销保荐费用 16,999,999.99 元（不含增值税），实际已收到光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）转入募集资金为人民币732,999,999.65 元，扣除其他发行相关费用人民币 1,944,375.23 元(不含增值税)，募集资金净额为 731,055,624.42 元。上述发行募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第 10781 号《验资报告》验证。本公司、项目实施主体全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司“食品配料研发制造基地项目”募集资金使
用情况具体如下：

单位：万元

募集资金投资项目 募集资金 调整后 截至 2024 年 11 月 30 日 募集资金
承诺投资总额 投资总额 募集资金实际投入情况 投入进度

食品配料研发制造基地项目 75,000.00 73,105.56 28,124.52 38.47%

三、募集资金项目延期的具体情况及原因

（一）本次延期的募集资金投资项目情况

根据募集资金投资项目当前实际建设情况，同时结合公司发展规划和内外部
环境等因素，2024 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监
事会第十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，拟将“食品配料研发制造基地项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

项目名称 原计划达到预定可使用状态日期 调整后达到预定可使用状态日期

食品配料研发制造基地项目 2024 年 12 月 2026 年 12 月

（二）项目进展情况

本次募投项目旨在打造拥有国内顶尖生产技术工艺的研发制造基地，深度参与客户产品开发过程，并依靠全自动产线、规模效应、稳态生产构建公司食品配料业务的综合竞争优势。

公司始终积极推进募投项目的实施。目前，公司“食品配料研发制造基地项目”已初具规模，项目车间厂房等工程已经完成建设，第一批产线已基本完成。上海申舜食品有限公司已为食品配料业务配备了相应的管理、销售、生产、采购、研发等人员，建立了先进的研发中心，第一批产线已投入生产。

（三）本次募集资金投资项目延期的原因

公司在项目前期已进行了大量的可行性论证，但实际建设经营过程受原料供给与价格波动、产品开发周期较长、客户认证周期较长、消费预期偏弱等诸多内外部因素影响，无视变化因素推进项目将可能损害公司及股东利益。

上游原料方面，公司食品配料主要原材料均来源于农产品，受政经政策、气候变化以及信息不对称等因素影响较大，近期，项目主要原材料出现短期内全球供给不足的情况，市场价格快速波动。

下游客户方面，公司食品配料主要下游客户……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。