公告日期：2024-12-13

华泰联合证券有限责任公司

关于华设设计集团股份有限公司拟与专业投资机构及关联
方共同投资暨关联交易的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华设集团拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：

一、关联交易概述

2024 年以来，伴随着一系列政策的出台，低空产业在我国进入发展加速期。华设集团为响应公司紧抓低空经济发展机遇的战略需求，深入布局未来交通产业。拟使用自有资金 2,600.00 万元，与专业投资机构苏州蕴盛私募基金管理有限公司（以下简称“苏州蕴盛”）及关联方南京易久之德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“久德基金”）共同发起低空产业投资基金“安徽华设蕴盛创业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“低空产业基金”）。

鉴于公司全资子公司华设设计集团投资管理有限公司为久德基金的有限合伙人，华设集团董事、执行副总裁徐一岗先生担任久德基金投资决策委员会委员。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的相关规定，久德基金为公
司的关联方，本次公司与久德基金共同设立低空产业基金形成关联交易。

本次关联交易发生前过去 12 个月内，公司未曾与久德基金发生交易，亦未曾与不同关联人进行交易类别相关的交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、专业投资机构及关联方情况介绍

（一）专业投资机构之一：苏州蕴盛

1、基本情况

企业名称 苏州蕴盛私募基金管理有限公司

统一社会信用代码 91320507MA7G20NR23

机构类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间 2022 年 2 月 16 日

注册资本 人民币 1,000.00 万元

注册地址 苏州相城经济技术开发区澄阳街道相城大道 2900 号采莲商业广场六
区 359 室

法定代表人 陈炜

股权结构 上海兆源经济发展中心（有限合伙）持有 60.00%股权、太仓蕴盛涡轮
技术有限公司持有 40.00%股权

实际控制人 陈炜

一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中
经营范围 国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

备案情况 苏州蕴盛已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基
金管理人，登记编号：P1074524

信用情况 经查询，苏州蕴盛未被列入失信被执行人名单

2、关联关系

苏州蕴盛与公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，苏州蕴盛未直接或间接持有公司股份。

3、财务数据

2023年末，苏州蕴盛总资产、净资产分别为336.12万元、179.95万元；2023年度，苏州蕴盛营业收入、净利润分别为51.33万元、-113.24万元。2024年6月末，苏州蕴盛总资产、净资产分别为1,014.20万元、776.39万元；2024年1-6月，苏州蕴盛营业收入、净利润分别为59.41万元、-46.93万元（其中2024年1-6月财务数据未经审计）。

（二）关联方暨专业投资机构之二：久德基金

1、基本情况

企业名称 南京易久之德股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91320116MADAQP9905

企业类型 有限合伙企业

成立时间 2024 年 1 月 31 日

执行事务合伙人 南京可久之德投资管理有限公司

基金管理人 天津久德股权投资基金管理有限公司

出资额 人民币 5,100.00 万元

主要经营场所 江苏省南京市六合区龙池街……
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