公告日期：2024-12-13

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-089
转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事
会第十八次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司 AB507 会议室（南京市秦淮区紫云
大道 9 号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于 2024 年 11
月 23 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席9 名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十二日

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