公告日期：2024-12-11

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-044
亚普汽车部件股份有限公司

关于公司2025年度预计日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●该日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。

●该日常关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有 损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司没有对关联方形成较大的依赖。

●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日 常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度预计日常关联交易金额履行的审议程序

2024 年 12 月 10 日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）召开的
第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的 议案》和《关于公司 2025 年度预计其他日常关联交易的议案》，关联董事、关联 监事回避了表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会 上对上述议案回避表决。

公司事前向独立董事专门会议提交了相关资料，并召开了第五届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了上述关联交易事项，并发表如下 意见：

1. 关于公司2025年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生
日常关联交易的意见

公司与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生的关联交易，属于公司 日常经营行为，以市场价格为依据，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持 续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。

该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损 害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

2. 关于公司 2025 年度预计其他日常关联交易的意见

公司与其他关联方发生的关联交易，属于公司日常经营行为，以市场价格为 依据，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立 性产生不利影响。

该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损 害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

（二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第五届董事会第七次会议审议、2023 年第三次临时股东大会审批、
公司总经理办公会审批以及公司第五届董事会第十七次会议审批，公司对 2024 年度的日常关联交易金额进行了预计及增加，现将预计金额、1-10 月实际发生金 额报告如下：

单位：人民币/万元

关联交易 2024 年 1-10 月实际
类别 关联人 2024 年预计金额

金额

山东特检集团有限公司【注 1】 300.00

国投源通网络科技有限公司 50.00 13.06

东风亚普汽车部件有限公司 33,000.00 3,338.47
向关联人购买原材料、产品

联合汽车电子有限公司 50,000.00 36,978.12

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