公告日期：2024-11-30

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-072

上海创力集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 330

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,114,466

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 31.5192

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长石良希先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事耿卫东先生、董事杨勇先生、独立
董事钱明星先生、独立董事师文林先生、独立董事彭涛先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事施五影女士因工作原因未能出席本
次股东大会；

3、 董事会秘书常玉林先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 68,102,860 90.4175 7,101,220 9.4280 116,300 0.1545

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 68,106,260 90.4220 7,120,720 9.4539 93,400 0.1241

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 68,080,860 90.3883 7,085,077 9.4065 154,443 0.2052

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 68,146,760 90.4758 7,019,177 9.3190 154,443 0.2052

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 ……
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