公告日期：2025-01-07

天风证券股份有限公司

关于合肥合锻智能制造股份有限公司

调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的

核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“合锻智能”或“公司”）向特定对象非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对合锻智能本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

合锻智能经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3322号）核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票55,845,145股新股，发行价为每股人民币7.89元，共计募集资金440,618,194.05元，扣除相关发行费用（不含税）人民币6,605,685.93元后，合锻智能本次募集资金净额为434,012,508.12元。上述募集资金已于2022年1月5日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0012号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理，并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用情况

截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

累计已

累计已 投入募 尚未使
序 项目投资总 拟投入募集 投入募 集资金 用的募
号 募投项目 额 资金金额 集资金 占拟投 集资金
金额 入募集 金额

资金比

例

年产 80台煤炭智

1 能干选机产业化 43,201.03 30,861.82 7,648.15 24.78% 23,213.67
项目（一期）

2 补充流动资金 13,200.00 13,200.00 13,200.00 100.00% -

合计 56,401.03 44,061.82 20,848.15 - 23,213.67

公司募投项目已累计投入15,943.59万元，其中，募集资金投入7,648.15万元，自有资金投入8,295.44万元，用于在安徽省合肥市肥西县桃花镇方兴大道与振风塔路交口东北角场地（产权证号：肥西县不动产权第0033970号）实施募投项目，主要为建设生产厂房、设备购置等。本次拟将募投项目中尚未使用的23,213.67万元募集资金的具体投入进行调整。

（三）本次调整募集资金投资项目的情况

公司募投项目总投资43,201.04万元，拟使用募集资金金额30,861.82万元，原计划在实施主体自有厂区和土地上建设生产车间、多功能综合产业基地及配套建筑、购买先进的生产设备、招聘技术研发及生产人员等，最终实现年产80台煤炭智能干选机。现拟对项目的投资内容、实施主体及实施地点进行调整并延期，最终可以实现年产20台煤炭智能干选机、820台智能光电分选机。本次调整不改变项目总投资额和拟使用的募集资金总额。具体变化如下：

1、项目投资内容和投资金额的变化

鉴于煤炭智能干选机的市场环境……
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