公告日期：2025-01-07

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-008
花王生态工程股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日在公
司会议室召开第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现场方式召开。全体董事一致推选余雅俊女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据相关规定，结合公司实际情况，公司董事会选举余雅俊女士担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。余雅俊女士简历详见附后。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二、 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员
的议案》

根据相关规定，公司董事会选举了第五届董事会专门委员会委员及对应的主任委员（召集人），具体情况如下：

1、董事会战略委员会由董事余雅俊女士、刘建哲先生及独立董事赵新先生组成，其中余雅俊女士为该委员会主任委员（召集人）；

2、董事会审计委员会由独立董事陆竞红先生、赵新先生及董事余雅俊女士组成，其中陆竞红先生为该委员会主任委员（召集人）；

3、董事会提名委员会由独立董事黄强先生、陆竞红先生及董事刘建哲先生
组成，其中黄强先生为该委员会主任委员（召集人）；

4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事赵新先生、黄强先生及董事余雅俊女士组成，其中赵新先生为该委员会主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

审议结果：上述候选人均获得七票同意，零票反对，零票弃权。

三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任刘建哲先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘建哲先生简历详见附后。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

四、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任何祖洪先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。何祖洪先生简历详见附后。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

五、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任何祖洪先生、祝小林先生、朱会俊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。相关人员简历详见附后。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

六、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任朱会俊先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。朱会俊先生简历详见附后。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

七、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任汪茂婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。汪茂婷女士简历详见附后。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

八、 审议通过《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动
资金的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
上披露的《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-010)。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号：2025-011)。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 (http:……
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